航天通信控股集團股份有限公司

關(guān)于修改公司章程的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

航天通信控股集團股份有限公司于2015年8月17日，以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式召開了2015年第一次臨時股東大會，會議審議通過了《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理本次向特定對象發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易相關(guān)事宜的議案》（有關(guān)詳情請參閱公司于2015年8月18日對外披露的編號為臨2015-065股東大會決議公告）。

股東大會同意授權(quán)董事會全權(quán)辦理與本次發(fā)行相關(guān)的事宜，包括：

   “1.2.3.4……5.本次交易完成后，相應(yīng)修改《公司章程》有關(guān)條款，辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓工商變更登記等手續(xù)；6. 7.8.9……”

根據(jù)股東大會授權(quán)，2015年12月10日以通訊表決方式召開的公司七屆十二次董事會審議通過《關(guān)于修改公司章程的議案》，有關(guān)事項公告如下：

根據(jù)公司本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金結(jié)果，對公司《章程》修改如下：

一、公司《章程》第六條，原為：“公司注冊資本為人民幣416,428,086元。”

現(xiàn)修改為：“公司注冊資本為人民幣521,791,700元。”

二、公司《章程》第十九條，原為：“公司的股份總數(shù)為416,428,086股，公司的股本結(jié)構(gòu)為：普通股416,428,086股，其它種類股0股。”

現(xiàn)修改為：“公司的股份總數(shù)為521,791,700股，公司的股本結(jié)構(gòu)為：普通股521,791,700股，其它種類股0股。”

特此公告。

航天通信控股集團股份有限公司董事會

2015年12月11日