證券代碼：600677 證券簡稱：航天通信 編號(hào)：臨2019-049
航天通信控股集團(tuán)股份有限公司
八屆十七次董事會(huì)決議公告
航天通信控股集團(tuán)股份有限公司第八屆董事會(huì)第十七次會(huì)議，于2019年10月25日以通訊表決方式召開，本次會(huì)議的通知已于2019年10月21日以電子郵件的形式發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)參與表決董事7名，共發(fā)出表決票7張，至本次董事會(huì)通訊表決截止期2019年10月25日，共收回表決票7張。會(huì)議審議通過以下議案：
一、審議通過《關(guān)于公開掛牌捆綁轉(zhuǎn)讓優(yōu)能科技、優(yōu)能系統(tǒng)全部股權(quán)的議案》（7票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)）
為進(jìn)一步瘦身經(jīng)營，盤活公司資產(chǎn)，緩解公司目前資金壓力，公司擬公開掛牌捆綁轉(zhuǎn)讓持有的優(yōu)能通信科技（杭州）有限公司（以下簡稱優(yōu)能科技）47%股權(quán)、杭州優(yōu)能通信系統(tǒng)有限公司（以下簡稱優(yōu)能系統(tǒng)）47%股權(quán)。優(yōu)能科技掛牌轉(zhuǎn)讓底價(jià)為不低于3,852.79萬元，優(yōu)能系統(tǒng)掛牌轉(zhuǎn)讓底價(jià)為不低于1元。意向受讓方如受讓其中之一股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目，需同時(shí)受讓另一項(xiàng)目。
董事會(huì)授權(quán)經(jīng)營層具體辦理上述股權(quán)掛牌轉(zhuǎn)讓事宜，包括但不限于確定掛牌價(jià)格、簽署相關(guān)產(chǎn)權(quán)交易協(xié)議、辦理股權(quán)過戶手續(xù)等。
有關(guān)詳情請(qǐng)參閱本公司同日披露的有關(guān)公告。
二、審議通過《關(guān)于公開掛牌轉(zhuǎn)讓航天云網(wǎng)科技發(fā)展有限責(zé)任公司1.3743%股權(quán)的議案》（7票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)）
為進(jìn)一步瘦身經(jīng)營，盤活公司資產(chǎn)，緩解公司目前資金壓力，公司擬公開掛牌轉(zhuǎn)讓持有的航天云網(wǎng)科技發(fā)展有限責(zé)任公司1.3743%股權(quán)，本次掛牌轉(zhuǎn)讓底價(jià)為不低于7,852.2萬元。
該議案須提交公司股東大會(huì)審議，董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)經(jīng)營層具體辦理上述股權(quán)掛牌轉(zhuǎn)讓事宜，包括但不限于確定掛牌價(jià)格、簽署相關(guān)產(chǎn)權(quán)交易協(xié)議、辦理股權(quán)過戶手續(xù)等。
有關(guān)詳情請(qǐng)參閱本公司同日披露的有關(guān)公告。
三、審議通過《關(guān)于擬定新增2019年對(duì)子公司擔(dān)保額度的議案》（7票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)）
為了保證控股子公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營及發(fā)展，擬在2019年增加向控股子公司提供不超過3.65億元的擔(dān)保額度。本次新增擔(dān)保額度后，公司擬在2019年向控股子公司提供合計(jì)不超過16.73億元的擔(dān)保額度。本擔(dān)保額度在公司最近一次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)后，在下一年度股東大會(huì)作出新的決議或修改之前持續(xù)有效。
上述新增對(duì)控股子公司擔(dān)保額度提交股東大會(huì)審議通過后，授權(quán)公司董事長在該額度內(nèi)，根據(jù)實(shí)際情況分次確定執(zhí)行，并代表董事會(huì)簽署有關(guān)法律文件。超出上述額度的擔(dān)保，必須另行召開董事會(huì)或股東大會(huì)作出決議后才能實(shí)施。
該議案須提交公司股東大會(huì)審議。有關(guān)詳情請(qǐng)參閱本公司同日披露的有關(guān)公告。
四、審議通過《關(guān)于召開2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》（7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)）
董事會(huì)決定于2019年11月11日召開2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。有關(guān)詳情請(qǐng)參閱本公司同日披露的股東大會(huì)通知。
特此公告。
航天通信控股集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2019年10月26日
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